Mutual Tiro Federal, por la prestación del servicio de Ayuda Económica (como los Bancos, Escribanos, Productores de Seguro, Casinos y otras personas humanas y jurídicas)
son designados Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), para realizar tareas de Prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo (PLA-FT).
Esto implica el Cumplimiento de formalidades en la gestión diaria, por tal motivo, se realizó una capacitación para el personal de la sede y sus Filiales a cargo del profesional Lic. Raúl Furrer de CONSULTORA ANSENUZA. Se concretó el día jueves 2 de septiembre, en el «Viejo Galpón» del club, bajo estricto Protocolo y medidas de bioseguridad.
Con el Objetivo de cumplir con la normativa de la UIF y Profesionalizar al equipo de trabajo en la materia, es la segunda capacitación que se realiza al respecto con el fin de actualizar los requerimientos. Se abordaron los siguientes temas:
Panorama Internacional:
Recomendaciones, Políticas, Procedimiento
s, Guías de trabajo, Evaluaciones Mutuas, entre otras, del:
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integrado por 37 países.
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), integrado por 17 países.
- Grupo Egmont (cuerpo unido de 166 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF))
Panorama Nacional:
- Normativa de la Unidad de Información Financiera UIF y Resoluciones de Inaes.
- Desarrollo de herramientas técnicas y prácticas, sobre el PROGRMA DE CUMPLIMIENTO de la Mutual, basado en la “Política conozca al asociado”, el “enfoque basado en riesgo (EBR)”, la “Debida Diligencia” y la mejora continua en los procesos internos.
- Análisis en detalle de la Resolución de UIF 134. ¿Que son los PEPs?? Personas expuestas Políticamente.
- Inspecciones In situ y Extra situ de UIF e INAES. Se expuso en detalle los alcances de la nueva Resolución de INAES (Resol. 995) sobre la modalidad de las inspecciones virtuales.
- Novedades del sector:
- Control del Cumplimiento técnico + Efectividad; y Proyecto de Reforma normativo integral por parte de la UIF.
- Evaluación Mutua a nuestro país a fines del 2022 y principio del 2023, sobre el cumplimiento de las 40 recomendaciones por parte del Gafi y Gafilat; y su incidencia al sector.
- La aplicación (en el futuro) del criterio del Enfoque basado en riesgo (EBR) a nuestras entidades
